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El dilema de las instituciones de banca múltiple por la procedencia del recurso del cliente ante escenarios de lavado de dinero por medio de tarjetas de crédito
(Universidad La Salle México, Facultad de Negocios, 2022-01-25)
El presente trabajo se estructura de la siguiente manera, en el primer capítulo se presentan conceptos básicos del lavado de dinero, los antecedentes de la legislación, la legislación en materia de prevención de lavado de ...